El Departamento del Tesoro de EU presenta Grupo Especial contra el Fentanilo
Por: Redacción E32
WASHINGTON, A 4 DE DICIEMBRE DE 2023.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lanzamiento de un Grupo Especial contra el Fentanilo, dirigida en forma conjunta por la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (Terrorism and Financial Intelligence, TFI) y la Oficina de Investigación Criminal (Criminal Investigation, CI) del IRS.
El Grupo Especial se conformó con el fin de reunir los recursos y la experiencia en una operación coordinada y optimizada para combatir el tráfico de fentanilo ilícito.
“El Tesoro empleará todas las herramientas de las que dispone para coartar la posibilidad de los narcotraficantes de comercializar este veneno en nuestro país”, expresó la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.
También trabajará con México y Canadá para combatir el fentanilo ilícito a través del Diálogo Norteamericano sobre Drogas y, cuando sea posible, a través de investigaciones conjuntas; y el enlace con el sector privado para intercambiar inteligencia financiera, alertas rojas, tendencias y tipologías.
El Grupo Especial redoblará los campos de trabajo que tiene actualmente el Departamento del Tesoro, incluido el uso de inteligencia financiera para comprender los riesgos y trazar un mapa de las redes financieras de las organizaciones de criminalidad transnacional.
El Grupo Especial aumentará el impacto económico de las medidas adoptadas para desbaratar el comercio ilícito de fentanilo, como la designación de sanciones o las medidas de aplicación de la ley. El Grupo Especial hará lo siguiente:
Combinar la experiencia analítica y conocimientos únicos para identificar oportunidades adicionales de desarticular nodos clave de lavado de dinero en redes de tráfico internacional de fentanilo, sobre todo aquellos que utilizan en gran medida las criptomonedas.
Identificar con mayor eficacia las redes internacionales de lavado de dinero que facilitan el movimiento de fondos en apoyo al tráfico de fentanilo.
El Grupo Especial también se asociará con las autoridades de orden público locales y federales para compartir datos financieros, inteligencia y coordinación en casos específicos, sobre todo en áreas próximas a Estados Unidos que han sido más afectadas por la epidemia de opioides.
El trabajo del Tesoro promoverá el acuerdo entre el presidente Biden y el presidente Xi del mes de noviembre que busca reanudar la cooperación bilateral en materia de lucha contra los narcóticos, con un enfoque en la reducción del flujo de precursores químicos que alimentan el fentanilo ilícito y el tráfico de drogas sintéticas.
Desde que el presidente Biden firmó el Decreto Ejecutivo sobre la imposición de sanciones a las personas extranjeras implicadas en comercio global de drogas ilícitas en diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro ha impuesto casi 250 sanciones a personas y entidades involucradas en el tráfico de drogas ilícitas, con particular foco en la cadena de suministro del fentanilo ilícito.
