Multas millonarias por fallas en comprobación antilavado de dinero
El gobierno revisa a diez giros comerciales señalados en la Ley.
Por: Octavio Fabela Ballinas.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.- Existen diez actividades comerciales que son susceptibles de ser revisadas por la autoridad fiscal para detectar algún posible lavado de dinero, por lo que esos giros deben cumplir con ciertos requisitos, pues de fallar, se harían acreedores a multas de hasta siete millones de pesos.
Jeaneth Ayala Jacobsen, contador público y especialista en la Ley de Lavado de Dinero, explicó que los negocios que revisa la autoridad tienen que ver con inmobiliarias, vehiculares, notarios, crédito y préstamo quienes deben registrar a sus clientes.
Detalló que en caso de algún error en la integración de los archivos de los clientes, la Ley Antilavado prevé multas que van desde el millón hasta los 7 millones según sea el monto de la transacción en la que se detecte la falla.
Explicó que en México existen 130 mil sujetos obligados a investigar que sus clientes no aparezcan en las listas negras del Consejo de las Naciones Unidas, la Interpol, Oficina de Control de Activos Extranjeros y deben contar con un expediente en el negocio donde realizan la transacción.
