Advierten riesgos para empresas que no anticipen revisiones
Las empresas que no cuenten con controles internos ni mantengan en orden su documentación pueden enfrentar multas, sanciones, clausuras y daños reputacionales, advirtió Ruby Pérez Ponce, especialista en compliance.
La especialista señaló que las organizaciones deben evolucionar de un modelo reactivo a uno preventivo, basado en la identificación de riesgos y el cumplimiento de sus obligaciones, para estar preparadas ante posibles revisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras autoridades.
Explicó que una de las principales fallas de los empresarios es asumir que todo está en orden o que su negocio no será objeto de una auditoría o requerimiento. Ante ello, recomendó identificar las actividades de la empresa, conocer sus obligaciones y contar con controles que permitan demostrar la razón de negocios, la materialidad y la trazabilidad de sus operaciones.
Advirtió que las consecuencias del incumplimiento no se limitan al aspecto económico, pues el daño a la reputación puede afectar la confianza de los consumidores y provocar que prefieran a empresas que consideran más éticas y responsables.
Pérez Ponce también recomendó observar las tendencias de fiscalización mediante ejercicios de comparación o benchmarking, a fin de identificar si las autoridades están revisando a contribuyentes de determinado sector y evaluar si existen condiciones similares en la propia empresa.
En cuanto a las herramientas tecnológicas, destacó que la inteligencia artificial puede facilitar tareas contables como conciliaciones, registros y procesamiento de datos, además de apoyar en la revisión de expedientes. Sin embargo, subrayó que su implementación requiere conocimientos técnicos y supervisión, así como medidas para proteger la información confidencial y sensible de clientes y empresas.
Finalmente, consideró que la capacitación del personal interno representa una alternativa para fortalecer el cumplimiento en materias fiscales, laborales, de seguridad social y prevención de lavado de dinero. Señaló que invertir en cursos y actualización puede ayudar a las empresas a mejorar sus procesos y anticiparse a posibles contingencias.
