Bloqueo de cuentas aprobado por la Corte generará indefensión: Fiscalista
La nueva facultad permitiría asegurar cuentas bancarias sin solicitud extranjera previa, lo que podría derivar en procesos opacos y dificultades legales para los afectados.
Por: Octavio Fabela Ballinas.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 07 DE ABRIL DE 2026.- El reciente aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una solicitud previa de autoridades extranjeras, medida que podría generar riesgos de indefensión para los ciudadanos, advirtió el fiscalista Adolfo Solís Farías.
Explicó que en México existen dos marcos legales relacionados con el combate al lavado de dinero: uno enfocado en la prevención e identificación de operaciones financieras reportables y otro vinculado directamente con el control de recursos ilícitos dentro del sistema financiero.
Detalló que el primer esquema busca identificar a quienes realizan transacciones que superan ciertos montos establecidos por ley, mientras que el segundo permite a la UIF intervenir cuando se presume que dinero de origen ilegal es incorporado al sistema bancario.
Abundó que anteriormente el bloqueo de cuentas por parte de la UIF requería la solicitud directa o indirecta de una autoridad extranjera, pero con el nuevo criterio avalado por la Corte esa condición dejó de ser necesaria.
Advirtió que esta facultad podría derivar en procedimientos poco transparentes, ya que las personas afectadas enfrentarían dificultades para conocer las razones del aseguramiento o acceder a mecanismos efectivos de defensa jurídica.
Consideró que, aunque la medida busca fortalecer el combate al lavado de dinero, también podría convertirse en un instrumento de presión política debido a la complejidad de los procesos legales para recuperar cuentas bloqueadas y las limitaciones actuales en materia de amparo.
