Exgobernador Ernesto Ruffo líder de red de “huachicol”: FGR
La Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy afirmó que el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es quien supuestamente encabeza la red de “huachicol” más grande de México que generó afectaciones al erario por más de cuatro mil millones de pesos.
Luego de que la FGR infirmara esta tarde que fue detenido el ex mandatario, en un mensaje a medios, titular de esta dependencia dio informó sobre la desarticulación de una red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos, considerada la más grande detectada en el país.
De acuerdo con las investigaciones, la red operaba mediante una empresa vinculada a servicios portuarios fundada por el expanista que utilizaba carros tanque de ferrocarril para introducir hidrocarburos desde Texas, declarando volúmenes menores a los transportados realmente.
Agregó que el combustible se descargaba de forma ilegal y se distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Las autoridades estiman que la organización introdujo más de 15.2 millones de litros de combustible no declarados, lo que generó un perjuicio al erario superior a los cuatro mil millones de pesos, además de movimientos por más de tres mil millones a través de casi 80 cuentas bancarias y operaciones cambiarias por encima de los mil 386 millones de dólares.
La FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. La detención de Ruffo Appel se cumplimentó este 16 de julio en Ensenada.
Godoy Ramos señaló que se trata de un esquema de alta complejidad que combinaba contrabando, evasión fiscal y triangulación financiera, con el uso de empresas fantasma, agentes aduanales y cuentas puente.
Contrabando de combustible: cae exgobernador por mega red
El contrabando de combustible es el delito central de una investigación histórica de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con el Gabinete de Seguridad que autoridades lograron desarticular como la red más grande registrada en el país dedicada a la importación y comercialización ilegal de hidrocarburos.
La organización criminal introducía el producto desde refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, utilizando carros-tanque de ferrocarril para internarlo a territorio mexicano de forma irregular. Las empresas involucradas declaraban ante las aduanas apenas el 10 por ciento de la capacidad real de carga de cada contenedor ferroviario.
Reportaban transportar cerca de 10 mil litros por unidad, cuando la cifra real ascendía hasta los 110 mil litros de hidrocarburo por vagón.
El producto ilegal se descargaba en espuelas ferroviarias clandestinas hacia pipas de siete empresas distintas, evadiendo las revisiones aduaneras correspondientes en la frontera norte.
Millonario fraude fiscal y triangulación de recursos
El esquema de contrabando de combustible generó un perjuicio inicial estimado en más de 106 millones de pesos por omisión de impuestos como el IEPS e IVA. Análisis financieros posteriores detectaron movimientos que superan los 3 mil 75 millones de pesos en 80 cuentas bancarias usadas como puentes financieros internacionales.
La FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión contra objetivos clave de esta estructura, logrando capturar a cinco personas durante las primeras horas del despliegue operativo. Las indagatorias continúan en estados como Baja California, Nuevo León y Tamaulipas para fincar responsabilidades y desmantelar por completo los brazos financieros de la organización.
Imágenes de FGR y Border Zoom
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