Fraude en préstamos PPP: Acusan a empresaria de cannabis
Un fraude en préstamos PPP es la acusación civil que enfrenta Laurie Holcomb, fundadora de diversas compañías del ramo del cannabis.
Lo anterior luego de que el gobierno federal determinara que obtuvo de forma presuntamente ilegal 1.4 millones de dólares del Programa de Protección de Nómina (PPP) durante la contingencia sanitaria.
Según la denuncia interpuesta bajo la Ley de Reclamaciones Falsas en la corte federal de San Diego, la empresaria declaró erróneamente que sus establecimientos no incurrían en actividades prohibidas.
Si bien el cultivo y la venta de cannabis cuentan con permisos a nivel estatal en California, la legislación federal continúa catalogando esta industria como ilegal, lo cual descalificaba de origen a sus negocios para recibir auxilio financiero gubernamental.
Investigaciones sobre el fraude en préstamos PPP en la región
El expediente inició a partir de una demanda civil interpuesta por un denunciante bajo la modalidad qui tam, mecanismo que faculta a particulares para señalar presuntas irregularidades contra el erario.
Tras el análisis inicial de las pruebas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la conducción del caso con el propósito de recuperar los fondos públicos.
El señalamiento establece que Holcomb gestionó y recibió apoyos económicos para al menos cinco firmas vinculadas a la comercialización de la planta, y posteriormente logró la condonación total de la deuda al presentar certificaciones donde afirmaba cumplir con los criterios normativos federales.
Repercusiones legales del fraude en préstamos PPP
Con esta acción en los tribunales, los fiscales federales buscan reembolsar al erario el capital otorgado y sentar un precedente sobre la revisión de apoyos financieros concedidos durante la pandemia a comercios inhabilitados por ley.
Las autoridades recalcaron que la falsificación de expedientes para evadir los requisitos de los programas de asistencia pública continuará bajo estricto monitoreo y fiscalización legal en la franja fronteriza.
