Fraude fiscal en SD: contador se declara culpable por desfalco millonario
Un caso de fraude fiscal en San Diego sumó una resolución judicial luego de que un contador público certificado de 72 años, identificado como Olacemi, se declarara culpable ante una corte federal de California.
El especialista financiero admitió haber alterado de forma sistemática miles de declaraciones de impuestos entre los años 2019 y 2023.
El modus operandi del fraude fiscal en San Diego
Las investigaciones de las autoridades norteamericanas revelaron que el operador de la firma Accounting DAO manipuló formularios, calendarios y agendas para simular pérdidas de negocios inexistentes.
De igual forma, el acusado inventaba donativos caritativos, gastos operativos no permitidos y créditos relacionados con la instalación de sistemas de energía residencial.
Estas alteraciones permitieron generar más de 5 millones de dólares en deducciones y créditos indebidos, beneficiando tanto a su cartera de clientes como a sus propios ingresos a través del cobro de honorarios por saldos a favor ilegales.
Sanciones y multas por el fraude fiscal en San Diego
Como parte del acuerdo de culpabilidad aceptado ante el juez federal, el hoy sentenciado se comprometió a pagar una restitución económica obligatoria que supera los 1.5 millones de dólares directamente a la hacienda pública.
Asimismo, recibió una prohibición permanente que le impedirá volver a diseñar o tramitar declaraciones fiscales de terceros en territorio estadounidense.
El tribunal fijó la audiencia de sentencia definitiva para el próximo 28 de agosto.
Por cada cargo penal admitido en la carpeta de investigación, el contador público enfrenta una pena máxima de hasta tres años en una prisión federal, además de sanciones económicas que podrían alcanzar los 250 mil dólares.
