Federación investiga 13 casinos por lavado de dinero, entre ellos de BC
Los establecimientos están en ocho estados del país, entre ellos BC
Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.- El secretario de seguridad Omar García Harfuch, informó que como resultado de una investigación se identificaron 13 casinos físicos y virtuales en donde se detectaron presuntas operaciones de lavado de dinero.
Se identificaron conductas presuntamente ilícitas en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, subrayó el secretario de seguridad.
Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.
Omar García Harfuch destacó que derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
añadió que estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.
Por su parte, la procuradora fiscal federal Grisel Galeano García, explicó que se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.
