Sheinbaum rechaza lavado de dinero en instituciones financieras mexicanas
No hay pruebas contundentes, son sólo dichos, advierte
Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 26 DE JUNIO DE 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no hay pruebas contundentes de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano como lo presumió ayer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En conferencia matutina, indicó que la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), iniciaron una investigación, pero sólo detectaron faltas administrativas.
De ahí que se solicitó información contundente de lavado de dinero para poder acompañar la investigación y sancionar en caso de ser el caso.
La mandataria mexicana consideró que la información que el Departamento del Tesoro compartió con las autoridades mexicanas no son más que transacciones entre empresas chinas y mexicanas, incluso mencionó que en el 2024 el comercio entre ambos países alcanzó los 139 mil millones de dólares.
Insistió en que, si hay pruebas contundentes de lavado de dinero, se va a investigar y se va a sancionar pues no habrá impunidad para nadie.
En ese sentido, consideró que se debe demostrar con pruebas y no sólo con dichos que hay lavado de dinero en las empresas financieras que mencionan las autoridades norteamericanas.
Claudia Sheinbaum recordó que esto ya ha sucedido y puso el ejemplo de la detención en Los Ángeles y posterior liberación del general Cienfuegos, supuestamente vinculado con grupos criminales.
Para concluir, la presidenta reiteró que México colabora, coopera, se le respeta, pero no se subordina. Las instituciones financieras mexicanas que supuestamente están vinculadas al lavado de dinero son: CIBanco, Intercam Banco y la casa de bolsa Vector.
