FinCEN emite orden de focalización geográfica en la frontera Suroeste
#GTO exige que todos los negocios de servicios financieros ubicados en 30 códigos postales de California y Texas, cerca de la frontera suroeste, presenten Informes de Transacciones de Divisas a la FinCEN por un monto mínimo de 200 dólares…