UIF y autoridades de EU van contra red ligada a precursores químicos
Bloquean cuentas de 14 personas morales y 9 personas físicas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fueron reforzadas las acciones contra una red presuntamente vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
En un comunicado detallan que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 23 sujetos, entre ellos 9 personas físicas y 14 personas morales, relacionados presuntamente con operaciones ligadas al Cártel del Pacífico y a la Nueva Familia Michoacana.
Hacienda señaló que, en México, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos sobre los involucrados. Como resultado, detectó el uso de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente habrían servido para facilitar la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
Además, la dependencia reportó transferencias internacionales hacia distintas jurisdicciones, algunas consideradas de riesgo, así como inconsistencias entre los ingresos declarados y los montos movidos dentro del sistema financiero.
La autoridad también identificó posibles esquemas de simulación de operaciones, indicios de defraudación fiscal y alertas emitidas por instituciones financieras por movimientos atípicos de recursos y operaciones de comercio internacional.
Como parte de estas acciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También incorporó a diversos sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.
La dependencia añadió que la coordinación con autoridades nacionales e internacionales continuará bajo el marco jurídico vigente y conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera, con el objetivo de debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
