Puntos clave para entender los #PandoraPapers
Por Grupo Molecular
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 9 DE OCTUBRE DE 2021.- Con el transcurso del tiempo las cuentas ocultas en paraísos fiscales han generado que se pongan más limitantes, leyes e impuestos para todo aquel que generé o tenga riqueza en otro lugar que no sea su país.
Esto debido a que promulga el lavado de dinero o evasión de impuestos.
Es cierto que es completamente legal tener una cuenta en un paraíso fiscal, también es perfectamente legal poseer una empresa en el extranjero. Lo ilegal es que el contribuyente no declare ingresos en cualquier otra parte del mundo.
Eso es lo que está sucediendo ahora con los Papeles Pandora (o #PandoraPapers), donde se filtraron más de 12 millones de documentos donde revelan evasión fiscal en algunos casos lavado de dinero de algunos funcionarios, millonarios y políticos de diversos países.
Más de 600 periodistas de 117 países se unieron para destapar el escándalo. La información se obtuvo de “International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)”. Donde se estima que se esconde una aproximación de 5.6 a 32 trillones de dólares en el Caso Pandora
¿Por qué le atribuyen la palabra “offshore”? Se define a la palabra como “extraterritorial” Esto debido a que empresas tienen propietarios finales en otros países, dificultando detectar al beneficiario final.
El beneficiario final se puede entender como la persona, natural o jurídica, que controla una empresa o propiedad y quien toma las decisiones. Muchas veces no se tiene información acerca del propietario y beneficiario final de las entidades, quienes pueden estar llevando actividades ilícitas o en este caso evasión fiscal.
Un residente fiscal debe presentar declaraciones fiscales en el país de actividad económica y de donde obtiene otro ingreso. A pesar de que hay convenios para que no se pague doble impuesto, existen formas en las que los ricos y poderosos esconden riquezas y evaden sus obligaciones tributarias.
A pesar de que aún no se dan a conocer todos los documentos los metros más comunes para transacciones ilegales son; empresa fantasma, paraísos fiscales (países que ofrecen poca o ninguna carga tributaria), acciones y bonos al portador y lavado de dinero.
Diferentes funcionarios y artistas han salido en la lista negra, sin embargo, aún queda mucho por investigar antes de acusar.
Con esta información será más fácil para ti entender cuando te hablen del tema.
