Sector inmobiliario y flujo de efectivo, factores para lavar dinero en Tijuana
Por: Korina Sánchez S.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 5 DE ENERO DE 2024.- En Tijuana existe un mayor riesgo de que se cometan actos ilícitos de lavado de dinero que en otras partes del país, debido al flujo de efectivo y el número de transacciones en el sector inmobiliario.
Así lo informó el integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), Jorge Arturo Pavón García, quien alertó a la población a tener cuidado sobre con quien celebra contratos.
Las transacciones irregulares pueden presentarse en la administración e intermediación de los inmuebles, por lo que las personas deben informar al gobierno, no con el fin de fiscalizar, sino de prevenir delitos.
Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que la facturación falsa representa una de las principales formas del lavado de dinero en el país, así como la modificación de documentos.
