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lavado de dinero
Los acusados suplantaron identidades, falsificaron escrituras y blanquearon casi un millón de dólares mediante la venta ilegal de dos viviendas antes de declararse culpables ante la Corte Federal.
Reforma a Ley “Antilavado” vulnera a empresas sin sistema especializado: especialista
#LavadoDeDinero #Economia Crea la figura de persona políticamente expuesta y personas relacionadas
#GTO exige que todos los negocios de servicios financieros ubicados en 30 códigos postales de California y Texas, cerca de la frontera suroeste, presenten Informes de Transacciones de Divisas a la FinCEN por un monto mínimo de 200 dólares…
#Economía #LavadoDeDinero
#LosArellanoFélix El exlíder del Cártel de #Tijuana ha purgado unos 132 de los 300 meses de sentencia en una prisión federal
#ContraLavadoDeDinero Se exige la “identificación del beneficiario controlador” en las empresas #Economia
