Pareja de mexicanos con visas de turista cometen fraude en San Diego
Un millonario fraude bancario en San Diego fue cometido por una pareja de ciudadanos mexicanos que utilizaba visas de turista para operar en los Estados Unidos.
Víctor Hugo “N” y Nayeli Noemí “N”, ambos de 48 años de edad, se declararon culpables ante una Corte Federal por conspiración y lavado de dinero.
El monto de las ganancias ilícitas ronda el millón de dólares mediante la comercialización ilegal de viviendas ajenas.
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía de la Región, los detenidos suplantaban a los dueños legítimos de los inmuebles empleando identidades apócrifas.
El modus operandi del fraude bancario en San Diego
Para concretar las transacciones fraudulentas, los acusados creaban cuentas de correo electrónico casi idénticas a las de los verdaderos propietarios.
El engaño escalaba cuando vendían los inmuebles sin entrevistarse en persona con los compradores, sirviéndose de firmas falsificadas en los documentos de transferencia de dominio.
Posteriormente, las cuentas bancarias donde recibían los depósitos eran abiertas a nombre de empresas fachada con denominaciones muy similares a las corporaciones reales.
Casas involucradas en el fraude bancario en San Diego
La investigación del caso arrojó que las propiedades afectadas fueron dos fincas ubicadas en territorio estadounidense.
El primer inmueble, localizado en el número 3873 de la calle 36, se vendió de manera ilegal en 4 mil 748 dólares.
La segunda vivienda se ubica en el 55 de Hollister Street y fue comercializada por un monto de 561 mil 463 dólares.
Una vez que el dinero de las ventas entraba al sistema financiero, la pareja de mexicanos movía los fondos de origen ilícito hacia cuentas bancarias situadas en México y Jordania, con el objetivo de borrar el rastro del dinero antes de ser detectados por las agencias de inteligenci
