Reforma a Ley “Antilavado” vulnera a empresas sin sistema especializado: especialista
Por: Redacción E32
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 18 DE JULIO DE 2025.- La socia fundadora de PLD especialistas y ALDDA Jeaneth Ayala Jacobsen, advirtió que la reforma a la “Ley Antilavado” hace especialmente vulnerable de cometer un delito involuntario con implicaciones penales a las empresas que no cuenten con un sistema especializado.
A raíz de le publicación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, del pasado 16 de julio, Jeaneth Ayala resaltó que se crea la figura de “persona políticamente expuesta”, que es una persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en México o el extranjero, así como las personas relacionadas con ellas.
Mencionó que una de las adecuaciones es al artículo 62 en el que se elimina la necesidad de dolo para que ciertos actos sean sancionados penalmente.
“Aunque no haya la intención de engañar a la autoridad, si la autoridad detecta un error, es sancionable, la única excepción es si el error se corrige antes de que la autoridad lo detecte”, subrayó.
Se amplía el espectro de riesgo penal a fallas técnicas o fallas administrativas; este enfoque puede generar efectos adversos como la criminalización de errores de buena fe, puntualizó.
“No se trata de generar miedo, sino de anticiparse y prepararse”, subrayó la especialista en prevención de lavado de dinero.
Mencionó que esta situación vulnera a las empresas, especialmente pequeñas y medianas que no cuentan con un sistema antilavado, sobre todo las que tienen desconocimiento del tema.
