Anuncia EU sanciones a dos cárteles mexicanos
Por: Redacción E32
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, A 14 DE AGOSTO DE 2025.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos conocidos cárteles mexicanos —Carteles Unidos y Los Viagras— junto con siete personas vinculadas a ellos, por su participación en actos de terrorismo, narcotráfico y extorsión en el sector agrícola de México.
Esta medida se tomó bajo las facultades legales en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y responde a la directiva del expresidente Donald Trump de erradicar por completo a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para la población estadounidense.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent declaró que las sanciones destacan las múltiples y peligrosas formas en que los cárteles se involucran en actos violentos, al mismo tiempo que se aprovechan de actividades comerciales legítimas. Añadió que el Tesoro, en coordinación con las agencias de seguridad estadounidenses, continuará identificando cualquier intento de los cárteles por obtener ingresos que financien sus operaciones criminales.
Esta acción se suma a las acusaciones presentadas contra cinco de los individuos mencionados, formuladas por Grandes Jurados Federales en el Distrito de Columbia y el Distrito Este de Tennessee. Además, el Departamento de Estado anunció una recompensa por información que conduzca al arresto o condena de estos cinco sujetos.
La medida fue coordinada estrechamente con el Departamento de Justicia, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas, el Buró Federal de Investigaciones y la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Esta acción, que afecta directamente las operaciones de extorsión del cártel, también se suma a otras recientes sanciones de OFAC que han apuntado a fuentes alternativas de ingresos para los cárteles mexicanos, como el robo de combustible, el tráfico de armas y el tráfico de personas.
Michoacán, ubicado en la región occidental de México, es escenario de la presencia de múltiples organizaciones delictivas que se disputan el control territorial. Varias de estas agrupaciones han sido identificadas por la OFAC. Con el crecimiento y fragmentación de estos grupos, han surgido nuevos cárteles en años recientes. Estas organizaciones, incluidas las mencionadas en la actualidad, compiten por dominar las rutas del tráfico de drogas y por acceder a actividades de extorsión altamente rentables, las cuales afectan tanto a México como a los Estados Unidos.
Los grupos criminales mexicanos, entre ellos Cárteles Unidos y Los Viagras, han provocado una considerable ola de violencia tanto en México como en Estados Unidos, al fomentar el tráfico de drogas y actos violentos.
El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO), conforme a la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y sus modificaciones, y también como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), según la Orden Ejecutiva 13224, en su versión actualizada.
Ese mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones adicionales a Cárteles Unidos bajo la Orden Ejecutiva 14059, por su participación o intento de participación en actividades que han contribuido de forma significativa, o representan un riesgo considerable de contribuir, a la expansión internacional de drogas ilegales o sus métodos de producción.
Cárteles Unidos está implicado en la fabricación de opioides sintéticos y su contrabando hacia Estados Unidos. También se involucra en extorsiones y otras actividades delictivas. En su violento enfrentamiento con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), también designado como FTO y SDGT, ha perpetrado ataques contra civiles y autoridades, generando mayor inestabilidad en Michoacán. Se le relaciona además con el reclutamiento de combatientes extranjeros y el uso de explosivos improvisados, lo que ha resultado en la muerte de militares mexicanos.
La OFAC también ha sancionado a Los Viagras, una organización delictiva radicada en Michoacán que ha traficado metanfetamina y cocaína. En su lucha por el dominio territorial, Los Viagras se han aliado recientemente con el CJNG, uno de los principales cárteles responsables del tráfico de fentanilo ilegal hacia Estados Unidos.
Además, han extorsionado a agricultores de aguacate y cítricos, ganaderos y comunidades enteras como fuente de ingresos. En un caso, instalaron redes de internet y exigieron pagos a un municipio bajo amenaza de muerte. También han cometido secuestros y ataques contra fuerzas de seguridad mexicanas.
La práctica de la extorsión por parte de grupos criminales está especialmente presente en el rentable sector agrícola y en la economía de Michoacán. Los cárteles suelen exigir pagos obligatorios a agricultores, empacadores y otros actores involucrados en la producción y exportación de productos como el aguacate, utilizando intermediarios para hacerlo. Aquellos que no pueden o no desean pagar enfrentan amenazas que van desde daños materiales graves hasta el riesgo de perder la vida.
En regiones donde varios grupos delictivos compiten por el control, las víctimas pueden verse obligadas a realizar múltiples pagos extorsivos. Incluso funcionarios agrícolas de Estados Unidos han sido objeto de amenazas en años recientes, lo que ha ocasionado interrupciones en la exportación de aguacates desde México.
Además, los cárteles establecidos en Michoacán están implicados en la apropiación ilegal de tierras, la deforestación y la tala clandestina, con el fin de cultivar sus propios productos agrícolas como parte de una estrategia para incrementar sus ingresos.
También, la OFAC ha impuesto sanciones hoy a cuatro personas que son propiedad, están bajo el control o han actuado —o intentado actuar— en nombre de manera directa o indirecta de la organización Carteles Unidos. Juan José Farías Álvarez, conocido como “El Abuelo”, es el líder principal de Carteles Unidos. En esa función, ha estado involucrado en homicidios y tráfico de drogas.
Luis Enrique Barragán Chávez, alias “Wicho”, es un dirigente regional de la misma organización, vinculado a actividades de extorsión relacionadas con el comercio de aguacate. Alfonso Fernández Magallón, apodado “Poncho”, ha reclutado exmilitares y exagentes policiales colombianos para Carteles Unidos con el fin de enfrentar al CJNG. Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”, es un colaborador cercano de Farías Álvarez y está a cargo de coordinar a los sicarios del grupo.
Farías Álvarez, Barragán Chávez, Fernández Magallón y Orozco Cabadas han sido sancionados conforme a las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 (modificada), por estar vinculados como propiedad, dirección, control o por actuar en representación directa o indirecta de Carteles Unidos.
La OFAC también sancionó hoy a tres altos mandos de la organización Los Viagras. Nicolás Sierra Santana, conocido como “El Gordo”, es uno de los fundadores y el líder con mayor antigüedad en el grupo. Heladio Cisneros Flores, alias “La Sirena”, es un miembro destacado de la organización y ha sido relacionado con el asesinato de una figura reconocida por su oposición a los cárteles. César Alejandro Sepúlveda Arellano, apodado “El Botox”, es otro líder de Los Viagras, responsable del homicidio de un productor de cultivos.
Los Viagras han sido sancionados bajo la orden ejecutiva 14059 por participar o intentar participar en actividades que han contribuido de manera significativa, o representan un riesgo considerable, a la expansión internacional de drogas ilícitas o sus métodos de producción. Sierra Santana, Cisneros Flores y Sepúlveda Arellano también han sido sancionados conforme a la misma orden por ser extranjeros que ocupan o han ocupado cargos de liderazgo dentro de Los Viagras.
Como consecuencia de la medida anunciada hoy, todos los bienes y derechos sobre bienes pertenecientes a las personas mencionadas o bloqueadas, que estén ubicados en territorio estadounidense o bajo posesión o control de ciudadanos de Estados Unidos, quedan congelados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Asimismo, cualquier entidad cuya propiedad, directa o indirecta, sea de al menos el 50 % por una o más personas bloqueadas, también se considera bloqueada. Salvo que exista una licencia general o específica emitida por la OFAC, o una exención, las normas de esta oficina prohíben en general cualquier transacción realizada por ciudadanos estadounidenses o dentro del territorio de Estados Unidos que implique bienes o intereses de personas bloqueadas.
El incumplimiento de estas sanciones puede derivar en sanciones civiles o penales tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros. La OFAC puede aplicar sanciones civiles basadas en responsabilidad objetiva. Las directrices de la OFAC sobre la implementación de sanciones económicas ofrecen información adicional sobre cómo se aplican estas medidas.
Además, instituciones financieras y otras personas pueden enfrentar sanciones por participar en ciertas actividades o transacciones relacionadas con personas bloqueadas o designadas. Las restricciones incluyen realizar o recibir contribuciones, fondos, bienes o servicios de o para dichas personas.
También, llevar a cabo ciertas transacciones con personas designadas en esta fecha puede implicar sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras involucradas.
La OFAC tiene la facultad de prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o mantenimiento de cuentas corresponsales o de transferencia de fondos en Estados Unidos, si una institución financiera extranjera facilita o realiza conscientemente una transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la legislación aplicable.
La efectividad y credibilidad de las sanciones impuestas por la OFAC no solo dependen de su capacidad para incluir personas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su disposición para retirar nombres de dicha lista conforme a la ley. El propósito principal de estas sanciones no es castigar, sino fomentar un cambio positivo en la conducta.
Para conocer el procedimiento para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, se puede consultar la guía correspondiente sobre cómo presentar una petición de eliminación.
