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#OFAC
A más de una semana de las sanciones de la OFAC contra presuntas redes financieras ilícitas, las dirigencias de INDEX Zona Costa BC y Coparmex Tijuana han evitado fijar una postura pública frente al caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las revisiones de la UIF a empresas señaladas por la OFAC corresponden a faltas fiscales o administrativas, sin pruebas que las vinculen al crimen organizado.
#Opoinion: La mandataria estatal enfrenta duras críticas tras la lista de la OFAC que incluye a familiares cercanos, en medio de tensiones partidistas locales
Tras revelarse que empresas ligadas al Cártel de Sinaloa obtuvieron contratos públicos de seguridad en Baja California, especialista advierte riesgos sobre acceso a datos de inteligencia.
Al menos dos empresas sancionadas por la OFAC obtuvieron más de 90 millones de pesos mediante 39 contratos otorgados por dependencias públicas de Baja California entre 2022 y 2025.
El presidente del CCEBC, Octavio Sandoval, afirmó que la gobernadora enfrenta un costo político tras las sanciones de Estados Unidos a su exesposo
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó el alcance de las medidas financieras recientes y precisó los derechos de audiencia para los involucrados.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se deslindó de los señalamientos directos hacia su exesposo, Carlos Torres.
La OFAC ordenó el bloqueo de activos a tres exfuncionarios de Baja California tras señalarlos de colaborar con redes ligadas al Cártel de Sinaloa
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, anunció acciones contra una red dedicada presuntamente al robo de hidrocarburos y…
