UIF descarta vínculos delictivos en casos sancionados por OFAC
EU no ha presentado pruebas suficientes
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que las revisiones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a personas y empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos han detectado irregularidades administrativas, mas no pruebas de nexos con la delincuencia organizada.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó el alcance de las indagatorias nacionales tras los comunicados emitidos por la institución estadounidense.
Puntualizó que “la UIF lo que dice es que, de su revisión, porque hay comunicación, se encuentra que hay irregularidades en estas empresas, pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculadas con algún grupo delictivo”.
Asimismo, Sheinbaum indicó que las notificaciones del gobierno de Estados Unidos carecen de elementos probatorios específicos que sustenten dichos señalamientos de asociación delictiva.
Agregó que “tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculadas a un grupo delictivo”.
La titular del Ejecutivo detalló que las anomalías detectadas por la UIF corresponden principalmente a cuestiones fiscales o administrativas: “Irregularidades, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor no han reportado adecuadamente sus impuestos, que a lo mejor no han reportado adecuadamente sus ingresos y sus egresos, ese tipo de irregularidades”.
La presidenta explicó que la UIF procede al congelamiento temporal de cuentas como medida administrativa estándar, otorgando un periodo para que los afectados presenten pruebas de descargo.
Subrayó que “se abre un periodo, como en cualquier sanción de gobierno, para que la persona o las empresas puedan ir a presentar las pruebas, y en ese momento, si encuentra la UIF que hay pruebas suficientes, se descongela la cuenta, y si no, pueden irse a un procedimiento judicial”.
