Empresas sancionadas por la OFAC recibieron 90 mdp en BC
Mediante 39 contrataciones, la mayoría de la fiscalía estatal
Al menos dos empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recibieron, entre octubre de 2022 y julio de 2025, más de 90 millones de pesos por distintos servicios a través de 39 contratos.
Se trata de las empresas Inteliproof Efficient y Wermak Publired, cuyos socios fundadores y/o apoderados legales son Carlos Villela Gómez Santelices y Marco Antonio Gómez Santelices, respectivamente, quienes supuestamente están ligados al Cártel de Sinaloa.
Una revisión en la plataforma de transparencia arrojó que Inteliproof Efficient recibió al menos 33 contratos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGEBC), tres del Ayuntamiento de Rosarito, uno del Gobierno Municipal de Tecate y uno más de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, por un monto global de 88 millones 804 mil 822.65 pesos.
La entrega de los contratos se dio durante la gestión de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda —a quien las autoridades norteamericanas retuvieron la visa en mayo de 2025— y en el periodo de los titulares de la FGEBC, Ricardo Iván Carpio (enero de 2022 al 10 de agosto de 2023) y María Elena Andrade Ramírez (23 de agosto de 2023 a la fecha).
En diciembre de 2022, Inteliproof Efficient recibió por parte de la FGEBC un contrato por 979 mil 816.98 por la adquisición de cinco binoculares de visión nocturna, y en abril de 2023 obtuvo otro por3 millones 477 mil 384 pesos, por el suministro e instalación de equipamiento de visualización y transmisión (dos sistemas de video wall y dos refuerzos de pared falsa para anclaje de video wall).
En mayo de 2024, se entregó un contrato para el suministro de 1250 chamarras tácticas para el personal de la fiscalía, por las que la dependencia pagó a la misma empresa 3 millones 979 mil 800 pesos.
Posteriormente, en junio de 2024, la FGEBC entregó un contrato por 4 millones 487 mil 450 pesos por el suministro de chalecos balísticos (forro, placas balísticas, paneles balísticos; 199 piezas) para los elementos de la dependencia.
En febrero de 2025, la FGEBC le pagó 11 millones 600 mil pesos a Inteliproof Efficient por un software de inteligencia para reconocimiento facial para la Dirección de Técnicas de Investigación de la fiscalía.
Luego, en junio de 2025, la FGEBC erogó 10 millones 675 mil 270.80 pesos por el suministro de equipo táctico para la fiscalía (30 cascos blindados, 30 visores para casco, 30 placas para chaleco antibalas, entre otros aditamentos).
En abril de 2025, Inteliproof Efficient recibió 9 millones 168 mil 12.00 pesos por el suministro de botas tácticas (1340 pares), camisas de manga corta (1340 piezas) y pantalones tácticos (1340 piezas) para los elementos de la FGEBC.
La FGEBC tiene al menos una docena de contratos (no todos disponibles para descarga) por la adquisición de equipos de oficina por cantidades que varían entre los 16 mil 200 pesos, 249 mil 3326 pesos, 33 mil 832 pesos, 48 mil 600 pesos, 810 mil pesos, 380 mil 907 pesos, 9 millones 168 mil 012 pesos, entre otros, los cuales pueden ser consultados en la página de transparencia.
El Gobierno Municipal de Playas de Rosarito, el 20 de agosto de 2024, entregó a Inteliproof Efficient un contrato por 2 millones 805 mil pesos para el suministro de 514 camisas, 245 pares de botas, 476 pantalones, entre otras piezas.
Previamente, en 2022, el Ayuntamiento de Rosarito entregó un contrato por 7 638 078.00 pesos y luego, en 2025, otro por 7 millones 638 mil 078.0 pesos y luego en el 2025 otro por un millón 425 mil 600 pesos, ambos en materia de seguridad.
Por su parte, el Gobierno Municipal de Tecate hizo entrega de un contrato a la empresa sancionada por la OFAC por un monto de 3 millones 542 mil pesos por los servicios de arrendamiento de cuatro patrullas para la Dirección de Seguridad Pública.
La otra empresa beneficiada es Wermak Publired, en la que también aparece como representante legal el exfuncionario municipal y publirrelacionista Facundo Gámez. En julio de 2025, esta empresa recibió un contrato por un millón 682 mil pesos por parte de la Oficialía Mayor del Estado.
La contratación se realizó por la prestación del servicio integral para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital para la Dirección de Agencia Digital, celebrado el 3 y 4 de julio de 2025.
La OFAC sancionó a 21 personas y 25 empresas por supuestamente lavar dinero y por ser políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa, facción de “los Mayos”, opere con impunidad en la región fronteriza.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó mediante un comunicado que incluyó a los sujetos mencionados por la OFAC en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) como medida preventiva de carácter administrativo.
La misma UIF aclaró que la inclusión en la LPB no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, y que las personas incluidas en la lista cuentan con los medios de defensa y garantías aplicables en la ley.
