Hacienda y UIF sancionan red de huachicol del CJNG
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, anunció acciones contra una red dedicada presuntamente al robo de hidrocarburos y vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 11 sujetos, entre personas físicas y morales, presuntamente relacionados con las actividades de dicha organización delictiva.
De acuerdo con la información analizada, la estructura operaba mediante empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos. Estas entidades habrían sido utilizadas para facilitar el ocultamiento y la movilización de recursos de origen ilícito, identificándose además esquemas de transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
En el ámbito nacional, la UIF llevó a cabo un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados. Como resultado, se detectaron indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los flujos financieros observados.
En ejercicio de sus atribuciones legales, la UIF determinó incorporar a los sujetos designados por la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Asimismo, la autoridad mexicana incluyó a nueve personas adicionales en dicho listado.
El objetivo de estas medidas es proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su uso para actividades vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las autoridades señalaron que estas acciones coordinadas fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, con el fin de debilitar las estructuras económicas que brindan soporte a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.
Comunicado del Departamento el Tesoro de Estados Unidos
