CNBV decreta intervención gerencial temporal de Intercam Banco y CI Banco
Por: Redacción E32
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 26 DE JUNIO DE 2025.- La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, e Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero.
La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.
Ambas instituciones fueron señaladas por las autoridades norteamericanas de supuestamente tener operaciones de lavado de dinero.
Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y
con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores.
Revocaron visas a directivos, familias y socios de los bancos señalados
El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó visas a directivos, familiares y socios de CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector.
Las tres instituciones fueron señaladas por el Departamento del Tesoro como facilitadoras de lavado de dinero por más de 46 millones de dólares.
La sanción migratoria forma parte de una estrategia más amplia para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas. El gobierno estadounidense advierte que usará todas las herramientas necesarias para desmantelar estas redes.
Al restringir el ingreso a quienes considera cómplices financieros del narcotráfico, busca no solo impedir su acceso a territorio estadounidense, sino también disuadir la continuidad de actividades ilegales.
En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció la intervención de CIBanco e Intercam. Esto ocurrió tras revelarse que la Secretaría de Hacienda ya había sido alertada por el Tesoro, aunque alegó no haber recibido pruebas.
La dependencia estadounidense subrayó que el fentanilo provoca más de 220 muertes diarias por sobredosis en 2024. Afirmó que este tipo de medidas son necesarias para contener una crisis de salud pública sin precedentes.
