FinCEN emite orden de focalización geográfica en la frontera Suroeste
Por: Redacción E32
WASHINGTON, D.C., A 09 DE MARZO DE 2025.- Este martes la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una Orden de Identificación Geográfica (GTO) para combatir aún más las actividades ilícitas y el lavado de dinero de los cárteles con sede en México y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos.
La GTO exige que todos los negocios de servicios financieros (MSB) ubicados en 30 códigos postales de California y Texas, cerca de la frontera suroeste, presenten Informes de Transacciones de Divisas (CTR) a la FinCEN por un monto mínimo de 200 dólares en relación con las transacciones en efectivo.
“La emisión hoy de esta Orden de Control de Tráfico Aéreo (GTO) subraya nuestra profunda preocupación por el riesgo significativo que representan para el sistema financiero estadounidense los cárteles, narcotraficantes y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Como parte de un enfoque integral del gobierno para combatir esta amenaza, el Tesoro sigue centrado en aprovechar todas las herramientas y facultades disponibles para identificar y contrarrestar mejor estas actividades delictivas”, puntualizó.
En la orden se destaca que “combatir los cárteles de la droga y detener el flujo de drogas letales hacia Estados Unidos es una de las principales prioridades de la Administración”.
En enero, el presidente Donald J. Trump emitió una Orden Ejecutiva que crea un proceso mediante el cual ciertos cárteles y otras organizaciones serían designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y/o Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED).
En consecuencia, en febrero, los Departamentos del Tesoro y de Estado de EE. UU. designaron a ocho organizaciones, incluyendo seis importantes cárteles de la droga con sede en México, como OTE y TGED.
Estas designaciones permitirán a Estados Unidos tomar medidas adicionales para denegar el acceso al sistema financiero estadounidense a personas y entidades asociadas con estos grupos.
Los términos de la Orden de Orden General (GTO) entran en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal y tienen una vigencia de 179 días a partir de entonces.
La orden cubre los siguientes códigos postales en siete condados de California y Texas:
Condado de Imperial, California: 92231, 92249, 92281, 92283
Condado de San Diego, California: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173
Condado de Cameron, Texas: 78520, 78521
Condado de El Paso, Texas: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935
Condado de Hidalgo, Texas: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596
Condado de Maverick, Texas: 78852
Condado de Webb, Texas: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046
FinCEN agradece la ayuda de los MSB para defender a Estados Unidos de los cárteles con sede en México, especialmente aquellos que trafican con fentanilo, y para proteger de otras maneras el sistema financiero estadounidense.
Cualquier pregunta sobre el GTO debe dirigirse a www.fincen.gov/contact
